澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网

服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网 > 重要公告
网银登录

关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的公告

2019-06-06


尊敬的客户:

为切实保护您的账户资金安全和合法权益,有效应对和防范电信网络新型违法犯罪,根据澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网人民澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网近期发布的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号,以下简称《通知》)要求,现将有关事项公告如下:

一、建立合法开立与使用账户承诺机制

请您(贵单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户。自2019年6月1日起,我行将在开户申请书、账户开立或管理有关服务协议、信用卡开户申请书或其他开户申请信息填写界面醒目告知出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”。

二、加大买卖澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网账户和支付账户、冒名开户惩戒力度

自2019年4月1日起,如您(贵单位)被经设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网账户(含澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网账户或者支付账户的,您(贵单位)在我行所有账户5年内不得办理非柜面业务,5年内不得在我行新开立账户。按照监管要求,惩戒期满后,如您(贵单位)在我行办理新开立账户业务,我行将严格审核您(贵单位)的申请。

三、不给陌生人汇款,按需选择转账时效

请您(贵单位)保持警惕,不要轻易给陌生人汇款,谨防被骗,避免资金损失。

请您(贵单位)按需选择实时到账、普通到账或次日到账等各类转账服务,我行各服务渠道可提供不同选项,具体请参考相关提示。

四、强化特约商户与受理终端的管理

自2019年6月1日起, 如果您作为收单特约商户与我行开展合作,我行将通过澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网支付清算协会或澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网卡清算机构的特约商户信息管理系统查询您签约、更换收单机构情况和黑名单信息。对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人(负责人)的特约商户存在频繁更换收单机构、被收单机构多次清退或同时签约多个收单机构等异常情形的,我行将秉持谨慎原则,决定是否将您拓展为特约商户。对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,我行将拒绝拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,将在其被列入黑名单之日起10日内予以清退。

我行拓展的特约商户,不得直接或变相从事互联网赌博、色情平台,互联网销售彩票平台,非法外汇、贵金属投资澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网平台,非法证券期货类澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网平台,代币发行融资及虚拟货币澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网平台,也不得未经监管部门批准通过互联网开展资产管理业务以及未取得省级政府批文的大宗商品澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网场所等非法澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网提供支付结算服务。

对于连续3个月内未发生澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网的受理终端或收款码,我行将重新核实特约商户身份,无法核实的,则停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网的受理终端或收款码,我行将停止为其提供收款服务。

我行将持续监测和分析澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征,完善可疑澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网监测模型。若发现澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,我行将对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网卡澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网,收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施;发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的,将立即向公安机关报告。

本公告未尽事宜,以《通知》规定为准。由此给您(贵单位)带来不便敬请谅解!

对以上内容如有疑问,欢迎及时拨打我行客户服务热线,也可向我行各分支机构咨询。

  • 客户服务热线:95566
  • 信用卡客户服务热线:4006695566

特此公告

澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博澳门现金棋牌平台_澳门现金网赌场_澳门现金网赌博首页官网官网股份有限公司
二〇一九年六月六日

相关信息

老葡京现金官网网址-澳门葡京娱乐-澳门葡京娱乐平 澳门葡京在线娱乐场-葡京网页游戏-葡京赌场开户官网 澳门现金平台开户_澳门永利平台开户网址_注册投注开户网址代理平台 正规十大赌博网站排名——澳门十大正规赌博平台【信誉领航】 网赌十大信誉的平台_十大靠谱网赌平台_全球十大赌博网站 澳门银河赌场娱乐平台官方网站唯一网址-亚洲最大_欢迎您!! 澳门银河yh163银河网站_澳门新银河163网站多少-手机app下载官网注册 新葡萄娱乐在线_新葡萄娱乐官网下载_新葡萄赌场欢迎您 新葡京棋牌网站,新葡萄京娱乐在线赌场www.bb778899.com 澳门新葡萄_[在线娱乐网站]--Welcome! 新葡萄娱乐_新葡萄娱乐在线网站_澳门网上娱乐赌场 大满贯娱乐场_大满贯国际注册送38_大满贯娱乐值得信赖 betway必威集团_|betway登陆网址_betway必威官网备用 大红鹰线上娱乐_欢迎您光临>>>_大红鹰葡京会娱乐 大红鹰赌场网址_大红鹰在线娱乐_大红鹰赌场带你重温经典